证券代码：688533        证券简称：上声电子         公告编号：2025-037 债券代码：118037        债券简称：上声转债            苏州上声电子股份有限公司           可转债转股结果暨股份变动公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。    重要内容提示：    ●累计转股情况：“上声转债”于 2024 年 1 月 12 日起开始进入 转股期。自 2024 年 1 月 12 日起至 2025 年 6 月 30 日，“上声转债” 转股的金 额为人民币 52,025,000 元，因转 股形成的股份数 量为    ●未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，“上声转债”尚 未转股的可转债金额为人民币 467,975,000 元，占“上声转债”发行 总量的 89.9951923%。    ●本季度转股情况：自 2025 年 4 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日， “上声转债”转股的金额为人民币 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股，占“上声转债”转股前公司已发行股份总额的 0%。    一、可转债发行上市概况    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1093 号文核准， 公司于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 520 万张， 每张面值 100.00 元，发行总额 52,000 万元，扣除不含税发行费用人 民币 1,232.92 万元，实际募集资金净额为人民币 50,767.08 万元。 本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 6 日至 2029 年 7 月 5 日。    经《上海证券交易所自律监管决定书》                    （〔2023〕164 号）同意， 公司 52,000 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 1 日起在上交所挂牌 交易，该可转换公司债券证券简称为“上声转债”，证券代码为 “118037”        。    根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“上声 转债”自 2024 年 1 月 12 日起可转换为本公司股份，                               转股期间为 2024 年 1 月 12 日至 2029 年 7 月 5 日，初始转股价格为 47.85 元/股。    因公司实施 2023 年年度权益分派方案，                        “上声转债”转股价格自 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州 上声电子股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“上声转 债”转股价格的公告》          。    因公司股票截止 2024 年 5 月 21 日出现在任意连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已 触发“上声转债”转股价格的向下修正条件。公司于 2024 年 6 月 6 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正“上 声转债”转股价格的议案》，同意将“上声转债”转股价格由 47.54 元/股向下修正为 29.58 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股 份有限公司关于向下修正“上声转债”转股价格暨转股停牌的公告》。    因苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的 1,089,200 股股份登记手续并上市，2024 年 12 月 4 日“上声转债”转股价格由 原 29.58 元/股调整为 29.56 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电 子股份有限公司关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转 股价格暨转股停牌的公告》。    因公司实施 2024 年年度权益分派方案，                        “上声转债”转股价格自 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州 上声电子股份有限公司关于实施 2024 年年度权益分派调整“上声转 债”转股价格的公告》          。    二、可转债本次转股情况    “上声转债”的转股期间为 2024 年 1 月 12 日至 2029 年 7 月 5 日。自 2025 年 4 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日，“上声转债”本次 转股金额为人民币 0 元、本次因转股形成的股份数量为 0 股，占“上 声转债”转股前公司已发行股份总额的 0%。    截止 2025 年 6 月 30 日，“上声转债”累计转股金额为人民币 声转债”转股前公司已发行股份总额的 1.0987200%。    截止 2025 年 6 月 30 日，“上声转债”尚未转股的可转债金额为 人民币 467,975,000 元，占“上声转债”发行总量的 89.9952%。    三、股本变动情况                                      单位：股                变动前                      变动后                               本次   股份类别       （截止 2025 年 3            （截止 2025 年                              可转债转股               月 31 日）                 6 月 30 日） 有限售条件流通股                 0       0              0 无限售条件流通股       162,847,152       0    162,847,152    总股本         162,847,152       0    162,847,152   四、其他   投资者如需了解“上声转债”的其他相关内容，请查阅公司于 《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》     。   联系部门：证券事务部   联系电话：0512-65795888   电子邮箱：Sonavox_ZQ@Chinasonavox.com   特此公告。                        苏州上声电子股份有限公司董事会

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