证券代码：688357        证券简称：建龙微纳           公告编号：2025-040 转债代码：118032        转债简称：建龙转债          洛阳建龙微纳新材料股份有限公司    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示：    ? 累计转股情况：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 向不特定对象发行的可转换公司债券“建龙转债”自 2023 年 9 月 14 日开始转股， 截至 2025 年 6 月 30 日，“建龙转债”共有人民币 12,000 元已转换为公司股票， 转股数量 150 股，占“建龙转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00018%。    ? 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，“建龙转债”尚未转股的可 转债余额为人民币 699,988,000 元，占“建龙转债”发行总量的 99.99829%。    ? 本季度转股情况：自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，“建龙 转债”未发生转股。    一、可转债发行上市概况    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕267 号文同意注册，公司于 2023 年 3 月 8 日向不特定对象发行了 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 70,000 万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年， 即 2023 年 3 月 8 日至 2029 年 3 月 7 日；票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、 第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。    经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕57 号文同意，公司 70,000 万元 可转换公司债券于 2023 年 4 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“建 龙转债”，债券代码“118032”。    根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券的 转股期自 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 3 月 7 日。可转换公司债券的初始转股价 格为 123.00 元/股，当前转股价格为 71.71 元/股。 债”转股价格调整为为 87.14 元/股，本次转股价格调整具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整“建龙转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-055）。 二个归属期的归属登记完成，自 2024 年 2 月 1 日起，“建龙转债”转股价格调整 为为 87.01 元/股。本次转股价格调整具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“建龙转债”转股价格调整暨 转股停牌的公告》（公告编号：2024-006）。 转股价格调整为为 72.01 元/股，本次转股价格调整具体内容详见公司于 2024 年 年度权益分派调整“建龙转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。 转债”的转股价格由 72.01 元/股调整为 71.91 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《关于实施 2024 年前三季度权益分 派调整“建龙转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。 的转股价格由 71.91 元/股调整为 71.71 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-037）。    二、可转债本次转股情况    （一）“建龙转债”的转股期为 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 3 月 7 日。                                                  自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，“建龙转债”未发生转股。    截至 2025 年 6 月 30 日，“建龙转债”累计有人民币 12,000 元已转换为公司 股票，累计转股数量为 150 股，占“建龙转债”转股前公司已发行股份总额的    （二）截至 2025 年 6 月 30 日，“建龙转债”尚未转股的可转债金额为人民币    三、股本变动情况                                                  单位：股                     变动前              本次       变动后     股份类别                  （2025.3.31）       可转债转股   （2025.6.30） 有限售条件流通股               0              0          0 无限售条件流通股          100,058,481         0     100,058,481   总股本             100,058,481         0     100,058,481    四、其他    投资者如需了解建龙转债的详细情况，请查阅公司 2023 年 3 月 6 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。    联系部门：董事会办公室    联系电话：0379-67758531    联系邮箱：ir@jalon.cn    特此公告。                                 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

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